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AI AML Agent
Agente de
AML
Nosso Agente AML acompanha o processo de onboarding analisando, em tempo real, cada pessoa que se registra na plataforma. Cruza dados contra listas de risco, mídia e fontes abertas para detectar alertas automaticamente.
Processo de análise
Do registro do usuário à geração do relatório de risco, cada etapa é executada pelo agente de IA.
ANÁLISE DE REGISTRO
Captura e analisa dados instantaneamente no registro
O agente extrai e valida em tempo real as informações de cada pessoa que se registra: nome, empresa, país, documentos e dados de contato.
Nombre
Carlos Mendoza R.
Empresa
Trade Solutions LLC
País
Colombia
ID
CC-1032847562
SCREENING DE LISTAS
Screening contra listas restritivas globais
Cruza automaticamente contra OFAC, sanções da UE, PEPs, listas consolidadas da ONU, Interpol e mais de 200 fontes de risco atualizadas.
FONTES ABERTAS
Busca em mídia e análise de presença digital
Analisa notícias adversas, redes sociais, registros comerciais e presença digital para construir um perfil de risco completo.
Carlos Mendoza R.
Trade Solutions LLC · Colombia
Google News
LinkedIn / Redes
Registro mercantil
Domain WHOIS
DETECÇÃO DE ALERTAS
Detecta sinais de risco e gera alertas
Avalia cada sinal com seu nível de confiança, severidade e contexto. Distingue falsos positivos de alertas reais com raciocínio transparente.
Ex funcionario público — correlación con perfil registrado
Perfiles sociales creados recientemente
Nombre común — probable falso positivo
Resultados acionáveis
Cada análise produz resultados claros e rastreáveis, prontos para compliance.
Resultado claro
Sem correspondência / correspondência / possível correspondência — decisão imediata e acionável.
Detalhes de correspondência
Cada correspondência encontrada com sua fonte e nível de confiança.
Contexto de risco
Listas, mídia e relevância avaliadas com raciocínio transparente.
Evidência rastreável
Documentação pronta para compliance e auditoria sem intervenção manual.
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