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AI AML Agent
Automatiza la revisión AML desde el onboarding
Nuestro Agente AML acompaña el proceso de onboarding analizando, en tiempo real, a cada persona que se registra en la plataforma. Cruza datos contra listas de riesgo, medios y fuentes abiertas para detectar alertas automáticamente.
Proceso de análisis
Desde el registro del usuario hasta la generación del reporte de riesgo, cada paso es ejecutado por el agente de IA.
ANÁLISIS DE REGISTRO
Captura y analiza datos al instante del registro
El agente extrae y valida en tiempo real la información de cada persona que se registra: nombre, empresa, país, documentos y datos de contacto.
Nombre
Carlos Mendoza R.
Empresa
Trade Solutions LLC
País
Colombia
ID
CC-1032847562
CRUCE CONTRA LISTAS
Screening contra listas restrictivas globales
Cruza automáticamente contra OFAC, sanciones de la UE, PEPs, listas consolidadas de la ONU, Interpol y más de 200 fuentes de riesgo actualizadas.
FUENTES ABIERTAS
Búsqueda en medios y presencia digital
Analiza noticias adversas, redes sociales, registros mercantiles y presencia digital para construir un perfil de riesgo completo.
Carlos Mendoza R.
Trade Solutions LLC · Colombia
Google News
LinkedIn / Redes
Registro mercantil
Domain WHOIS
DETECCIÓN DE ALERTAS
Detecta señales de riesgo y genera alertas
Evalúa cada señal con su nivel de confianza, severidad y contexto. Distingue falsos positivos de alertas reales con reasoning transparente.
Ex funcionario público — correlación con perfil registrado
Perfiles sociales creados recientemente
Nombre común — probable falso positivo
Resultados accionables
Cada análisis produce resultados claros, trazables y listos para compliance.
Resultado claro
Sin match / match / posible match — decisión inmediata y accionable.
Detalle de coincidencias
Cada coincidencia encontrada con su fuente y nivel de confianza.
Contexto del riesgo
Listas, medios y relevancia evaluados con reasoning transparente.
Evidencia trazable
Documentación lista para compliance y auditoría sin intervención manual.
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AML en tiempo real. Zero intervención humana en 90% de casos.