KYC/KYB & AML

    Activa merchants con KYC y AML desde el día uno

    Onboarding de merchants automatizado con IA, compliance integrado y white-label completo. De semanas a minutos.

    Productos y servicios

    KYC / AML

    Validación de identidad, screening contra listas PEP/sanciones, análisis de media adversa y scoring de riesgo con decisión automática basada en ML.

    KYC / AML Dashboard

    4 merchants en proceso

    90%

    Auto-aprobados

    <30m

    Tiempo promedio

    Tienda Andina S.A.

    APROBADO

    Score

    98

    Riesgo

    Low

    Tipo

    E-commerce

    Identity Verification
    Watchlist Screening
    Adverse Media
    PEP Check
    90%Auto-aprobados
    -80%Reducción en equipo KYC
    <30mTiempo promedio
    6+Países LATAM soportados
    Casos de uso

    Para cada tipo de negocio

    Comercios

    Onboarding en minutos: aplicación → aprobación → procesando en menos de 30 minutos, sin papeles.

    PayFacs / SubAdquirentes

    White-label con compliance integrado. Escala 10 o 10,000 merchants/mes con el mismo headcount.

    Adquirentes

    85% reducción en time-to-market para nuevos merchants. Risk-based decisioning automático.

    Fintechs

    Compliance-as-a-service: KYC/KYB/AML gestionado por Akua, tú quedas compliant sin esfuerzo.

    Funcionalidades

    Compliance inteligente automatizado

    KYC / KYB automatizado

    Validación automática de identidad, documentos y estructura societaria para personas y empresas.

    AML Screening

    Screening contra listas PEP, sanciones, watchlists internacionales y Mastercard MATCH en tiempo real.

    Adverse Media

    Búsqueda automática de noticias adversas sobre el comercio y sus representantes legales.

    Decisión con IA

    Machine learning analiza el perfil completo y genera un score de riesgo con decisión automática de aprobación.

    Multi-país LATAM

    Soporta regulaciones y formatos documentales de Colombia, México, Brasil, Chile, Perú, Argentina y más.

    White-label completo

    Tu marca, tus colores, tu experiencia. El onboarding es 100% personalizable e invisible para Akua.

    Onboarding inteligente,
    compliance automático

    Automatiza KYC, KYB y AML. Escala sin límites con la plataforma más completa de LATAM.